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antiriciclaggio

Titolare effettivo

Di chi si tratta ed entro quando inviare la Comunicazione Quando si parla di titolare effettivo dobbiamo far riferimento alla disciplina Antiriciclaggio nelle società di capitali. Il decreto Lgs. N.231/2007 dispone infatti l’obbligo di identificare il “Titolare effettivo” cioè la persona fisica nel cui interesse viene resa la prestazione professionale oppure viene eseguita un’operazione. Nelle...
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